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如何申请加拿大MSB牌照

更新时间：2019/10/23 14:37:50信息编号：2056-644678
所属分类：
商务服务　注册公司　
所在区域：
三明　明溪
详细地址：
望道路178号现代广场5号1401
联 系 人：
蒋女士
电　　话：
15727968647
联系QQ：
联系QQ 15727968647
收录查询： 百度 搜狗 360   分享更易传播
小生活网提醒您：1、在办理服务前请确认对方资质, 夸大的宣传和承诺不要轻信！2.任何要求预付定金、汇款至个人银行账户等方式均存在风险，谨防上当受骗！
详细介绍

监管条件

1. 成立加拿大公司小百姓网www.xbaixing.com。

2. 加拿大合法地址。

3. 加拿大境内的很行账户。

4. 公司联系电话小百姓网。

5. 对合规专员或股东进行背景调查。

6. 拥有适当的业务架构，良好的内部监 控系统，以及公司人员具备一定的数志货币发行行业的资质和经验。

7. 财务状况及偿还能力良好小百姓网。

8. 最少任命两名负责人员，其中至少一 名负责人员必须是公司董事，另外至少一名负责人作为合规专员。

MSB牌照所需提交的材料

1. 加拿大公司基本资料料，包括公司税号。

2. 加拿大公司股东、董事详细个人资料料（护 照扫描件，个人电话，住址等，股冬）

3. 加拿大办公室地址

4. 服务类型，参考MSB服务类型列表vTI。

5. 总交易金额：列出前12个月内每个单独月份，MSB发行的釒融产品或服务的总交易金额超过$ 100,000的列表。

6. 提供银行账户信息（开戸行、账戸号码、 银行分行地址）

7. 合规专员联系方式

8. 分支机构（如果有运营网点）

*上述材料，如果客户没有提前准备，我们可以额外收费为客户安排。

牌照申请工作

1. Fintrac MSB牌照的金融业务方案设计

2. 准备与撰写申请材料

3. 向加拿大财政部递交Fintrac MSB牌照的申请

4. 申请过程中，负责回答由加拿大财政部及FINTRAC提出的问题小_百_姓_网。

5. 若加拿大财政部及FINTRAC需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交，如Product Disclosure Statement。

 

 


温馨提示：“如何申请加拿大MSB牌照”由用户自行发布，信息内容的真实性、准确性和合法性由发布人负责。虽然部分网友认证了账号，但是并不代表没有风险。小生活网不提供任何保证不参与交易，亦不承担任何法律责任。
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